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瑞士最古老銀行被起訴涉嫌協助美公民逃稅

2019-11-08 20:29:39来源:励志吧0次阅读

美国司法部2日宣布起诉瑞士历史最悠久的私营银行韦格林银行涉嫌与美公民勾结、隐瞒涉税资产這是美國政府首次以該罪名起訴一家外國銀行

美司法部在声明中说,总部设在瑞士圣加仑的韦格林银行虽在海外没有分行,但通过美国康涅狄格州斯坦福的瑞银集团分行设立银行账号,在美从事资产管理、个人理财等金融业务

2008年至2009年间,瑞银集团因涉嫌逃税被美国内税收署调查,韦格林银行趁机争取那些从瑞银逃离的美国客户截至2010年12月,韦格林银行管理的资产高达250亿美元,其中未按美国法律向税务部门申报的涉税资产高达12亿美元上月初,美司法部起诉了该银行的三名客户经理,罪名也是涉嫌帮助美国纳税人逃税

本案将于10日开庭审理如果相关罪名成立,韦格林银行可能面临最高50万美元罚金,三名客户经理则可能面临最高5年有期徒刑和25万美元罚金但由于他们居住在瑞士,目前并未被捕

由于政府预算吃紧,近年来美国税务部门加紧进行打击离岸逃税的行为按照美国法律,美公民在海外银行的账户如果在一年内的任何时间资金超过1万美元的话,就必须向美国内税收署进行纳税申报

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